НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Альфастрахование Сбербанк МИГ-кредит EOS mm-logo МКБ МИАСС ВОДОКАНАЛ skladovka houmsklad Саратов Энерго rovtov-vodokanal ГУП "Московский метрополитен" СО ЖАСО СК Энергогарант Энергогарант
Москва
Тверь
Орел
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Челябинск
Нижний Новгород
Барнаул
Казань
Омск
Ростов
Псков
Воронеж
Тюмень
Новосибирск
Уфа
Крым, Симферополь

Проверка контрагента

Проверка контрагента нужна, чтобы снизить риски финансовых потерь при начале работы с новыми компаниями. Судебная практика по взысканию долгов показывает, что добиться по факту возмещения от неблагонадежного партнера трудно. Поэтому лучше предварительно узнать о нем как можно больше.

Наша компания предоставляет услугу проверки контрагентов. Специалисты анализируют информацию из надежных источников, придерживаясь ряда правил.

Запрос документов, подтверждающих правоспособность контрагента:

  • выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
  • свидетельство о присвоении ИНН,
  • свидетельство о присвоении ОГРН,
  • учредительные документы,
  • документы о полномочиях доверенного лица компании-контрагента.

Запрос данных в ИФНС — налоговая инспекция обязана предоставлять некоторую информацию о контрагенте для уменьшения рисков. В частности, можно узнать следующее:

  • соблюдение сроков сдачи отчетности,
  • отсутствие налоговой ответственности,
  • соблюдение сроков уплаты налогов.

Деловая переписка — во время проверки контрагента до заключения договора нужно вести архив входящих и исходящих писем в соответствии с постановлением ФАС от 17.06.2011 №А65-20543/2010. В письменном порядке согласовываются подробности сделки, например, условия расчетов и поставки. Во время анализа юристы проверяют информацию в открытых источниках, способных подтвердить деловую репутацию контрагента.

Уточнение местонахождения — один из главных признаков компании-однодневки — отсутствие фирмы по месту регистрации. При проверке контрагента юристы обращают внимание на следующее:

  • указание в базе адресов массовой регистрации,
  • наличие в базе юридических лиц, с которыми нет взаимодействия по адресу, записанному в ЕГРЮЛ,
  • договор аренды или письменное подтверждение арендодателя о его заключении.

Наши специалисты следуют заранее разработанной методике проверки. Однако возможны ее изменения в зависимости от специфики анализа. Расценки юристов на услуги индивидуальны — звоните, чтобы уточнить все интересующие вопросы.